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作为常年扎根
某黄金珠宝集散地的“行家”
张某对于行业规则和监管要求
早已了然于心
然而在一次交易中
面对购买黄金的公司各种异常之处
他却视而不见 、照单全收
……
本该严守身份核验 、合规交易底线的珠宝店老板 ，明知客户的身份证人证不符、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人” ，却睁一只眼闭一只眼，违规接单 ，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道 。检察机关深挖细查 ，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼 ”，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁。
经上海市浦东新区检察院提起公诉 ，日前 ，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月，并处罚金 ，对违法所得予以追缴或责令退赔 。目前判决已生效 。
证人变犯罪嫌疑人
家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资 ，在察觉到遭遇诈骗后，于2023年11月23日报案。经查，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户 ，被他人用于购买金条 。随后 ，这批金条的“买主 ”郑某 、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方抓获归案 。警方将该案侦查终结后 ，移送浦东新区检察院审查起诉。
审查该案时 ，浦东新区检察院检察官发现，原本作为证人的A珠宝公司老板张某 ，并非简单配合交易的不知情人 。该院迅速将相关线索移送公安机关核查 ，并开展立案监督 。2025年9月，张某到案。
张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗 ，对他们掩饰 、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情。如此 ，证明其主观上的明知，成为突破案件的关键 。
浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书、微信聊天记录 、涉案公司账户交易明细等核心证据 ，结合同案关系人供述 、证人证言加强侦查 ，把一块块散落的证据“碎片”拼成完整的证据链条 。
据查，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家 ” ，对于行业规则和监管要求 ，他早已了然于心。按照规定，用公司账户购买黄金 ，必须由法定代表人或授权委托人签字确认 ，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况、法定代表人及被授权人身份等关键信息 。但就是这么一位“懂行 ”的老板，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏” 。
“懂行 ”老板的反常交易
2023年10月 ，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某。同年11月8日 ，郑某 、林某作为居间介绍人，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同 。此时 ，一张“人证不符 ”的身份证引起了店员的警觉 。
据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照 、法定代表人身份证复印件和其授权委托书。奇怪的是，这些公司位置分散在全国各地 ，注册资金偏少 ，且法定代表人年龄普遍较小 。更反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某” 。店员比对证件后发现，身份证上的“邹某 ”生于1996年 ，与到场“邹某 ”的年龄明显不符。于是店员要求对方提供其他证件 ，或支付宝、微信 、火车票等信息进行身份核对，可对方都无法提供 ，也背不出“邹某”的身份证号码 。
当天下午 ，郑某一行人又来到店里，并换了一个人自称“邹某 ” 。这次的“邹某 ”虽然能准确背出身份证号 ，但店员比对后 ，依然认为身份证和本人不符，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约 ，并向老板张某反映情况。然而 ，张某在明知上述异常情况后，仍与对方签订了合同。
连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常 ，张某作为老板 ，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索，进一步核查涉案黄金销售合同 、购买黄金承诺书、法定代表人授权委托书，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中 ，竟有21家公司的委托人都是“邹某”?
